证券代码：603556        证券简称：海兴电力           公告编号：2023-010

(资料图片仅供参考)

      杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司

     申请银行授信额度暨对子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

   综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 508,000.00 万

元（或等值外币）的综合授信额度（包含公司为控股子公司提供的连带责任保证

担保所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会

召开之日止。

   被担保人名称：为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股

子公司

   本次担保金额与实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司申请银行授

信提供不超过人民币 50,000.00 万元的担保；截至本公告披露日，公司对子公司

的担保余额为 13,111.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.2%。

   本次担保是否有反担保：无

   对外担保逾期的累计数量：无

   特别风险提示：公司及控股子公司无对外担保，本次被担保方公司控股子

公司 Hexing Electrical SA(PTY) Ltd 的资产负债率超过 70%，担保金额为不超过

   本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风

险。

     一、本次授信基本情况

    为了满足公司经营目标和发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过

人民币508,000.00万元（或等值外币）的综合授信额度，公司拟为控股子公司在

上述授信额度内提供不超过人民币50,000.00万元的连带责任保证担保，其中公司

   向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为不超过12,000.00万

   元。

   请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》，并授权董事长在上述额度范围内

   与相关银行签署相关综合授信及担保合同文本，有效期自公司2022年度股东大会

   审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

      担保预计基本情况如下：

                                                                     人民币：万元

                                                        担保额

                   担 保    被担保方                          度占上

                                                                 担保预

                   方 持    最近一期      截至目前       本次担      市公司              是否关   是否有

担保方   被担保方                                                       计有效

                   股 比    资产负债      担保余额       保额度      最近一              联担保   反担保

                                                                 期

                   例      率                             期净资

                                                        产比例

一、对控股子公司的担保预计

                                                                 本次担

                                                                 保额度

                                                                 有效期

                                                                 自公司

        Hexing                                                   度股东

海兴    Electrical   间接                                            大会审

电力    SA(PTY)      100%                                          议通过

         Ltd                                                     之日起

                                                                 至2023

                                                                 年度股

                                                                 东大会

                                                                 召开之

                                                                 日止。

海兴    宁波恒力         直接     18.69%         0     5,000     0.84%   本次担      否    否

电力   达科技有      100%                                          保额度

      限公司                                                    有效期

     南京海兴                                                    自公司

海兴             直接

     电网技术              48.42%          0    5,000    0.84%   2022年   否   否

电力             100%

     有限公司                                                    度股东

     ELETRA                                                  大会审

海兴             间接

     电力股份              60.27%   6,591.50    10,000   1.67%   议通过     否   否

电力             100%

     有限公司                                                    之日起

     海兴科技                                                    至2023

海兴             间接

     （印尼）              36.68%    4,875.22   10,000   1.67%   年度股     否   否

电力             100%

     有限公司                                                    东大会

海兴   其他控股                                                    召开之

电力    子公司                                                    日止。

     注：1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际

 发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额

 度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子

 公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

 和金融衍生品交易等业务。

     二、被担保人基本情况

     注册时间：2012 年 6 月 25 日

     注册资本： 7,616,200 兰特

     注册地址：南非约翰内斯堡

     经营范围： 智能电表、水表、新能源产品生产、制造、销售

     截至 2022 年 12 月 31 日，Hexing Electrical SA(PTY) Ltd 公司总资产

 入 8,715.85 万元、净利润-80.85 万元。

     被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

     法定代表人：李小青

     注册时间：2001 年 4 月 25 日

   注册资本：35,000 万元

   注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 888 号

   经营范围：电工仪器仪表、电子测量仪器及设备、电力电子元器件、远程

通讯设备及执行终端、用户能源管理系统及智能终端、高（低）压成套开关设

备、低压计量箱、电能计量封印、互感器、配电箱、JP 柜的设计、制造;工业自

动化控制系统装置技术研发、制造、服务;应用软件技术开发服务;精密注塑模具

的设计、制造、加工;电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充电

站监控系统、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营设备的研发、制造、维

修与安装;电能质量监测与治理设备、无功补偿器、储能逆变器、储能系统、储

能监控系统、储能能量管理系统、微电网系统、新能源充放电系统的研发、制

造、加工;微电网系统解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发;自营或代理

货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（分支

机构经营场所设在:宁波东钱湖旅游度假区耸翠路 1 号）（依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2022年12月31日，宁波恒力达科技有限公司总资产43,039.60万元、总负

债8,045.09万元、净资产34,994.51万元、2022年实现营业收入33,550.04万元、净

利润4,183.85万元。

  被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

   法定代表人：李小青

   注册时间：2015 年 6 月 16 日

   注册资本： 55,000 万元

   注册地址：南京市江宁区吉印大道 1886 号（江宁开发区）

   经营范围：电子及电气设备、工业自动化仪表、电工仪器、机电设备、通

信终端、通信设备、电力自动化产品及控制系统的研发、生产和销售；电力工

程的咨询、设计、施工；电子计算机信息系统集成；节能环保工程设计、施

工、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营

或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电

业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  截至2022年12月31日，南京海兴电网技术有限公司总资产39,799.73万元、总

负债19,271.61万元、净资产20,528.12万元、2022年实现营业收入31,428.72万元、

净利润3,576.80万元。

  被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

  法定代表人： 周良璋

  注册时间：2010 年 5 月 31 日

  注册资本： 85.499.065,00 雷亚尔

  注册地址：巴西福塔莱萨

  经营范围：电能表、电力电子领域的装置、测试设备、配件和其他相关产

品的生产、销售及货物进出口；电能表、元器件、部件、其他测试设备和相关

技术辅助服务。

  截至2022年12月31日，ELETRA电力股份有限公司总资产67,249.80万元、总

负债40,534.67万元、净资产26,715.13万元、2022年实现营业收入46,511.93万元、

净利润6,758.27万元。

  被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

  注册时间：2009 年 9 月 1 日

  注册资本： 54,987,000,000 印尼卢比

  注册地址：印度尼西亚佳拉旺县

  经营范围：电能计量和管理仪表，仪表配件及相关系统产品的生产和销

售。

  截至2022年12月31日，海兴科技（印尼）有限公司总资产17,990.97万元、总

负债6,599.71万元、净资产11,391.26万元、2022年实现营业收入28,250.25万元、

净利润3,616.62万元。

  被担保人与公司的关联关系：被担保人为公司全资子公司

  三、担保协议的主要内容

  自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止

签订的授信和担保协议视同有效，在上述担保额度内，各被担保公司将根据实际

经营情况签署具体担保协议，担保协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董

事长在审议的议案权限范围内，根据银行的要求，与其签订担保协议。

  四、担保的必要性和合理性

  公司为上述控股子公司提供担保是根据其业务发展及生产运营需求决定的，

符合公司整体业务发展需要。 被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，

履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影

响公司持续经营的能力，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

  五、董事会及独立董事意见

  公司申请综合授信额度暨在授信额度内为控股子公司提供担保事项符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，

充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发

展。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币508,000.00万元的授信

额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的

担保。

  公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保，符合公司业务及经营发展的实

际需要。经审查，子公司生产经营情况正常，财务状况稳定，担保计划合理，风

险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，

不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提请股东大会

审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司担保

余额为13,111.92万元，占公司最近一期经审计净资产的2.2%。公司无逾期及违规

担保。

  特此公告。

                     杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

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